Polícia Civil de SP deflagra operação contra empresa financeira envolvida em fraude milionária
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou na manhã desta quarta-feira (23) uma operação para apurar crimes envolvendo fraude e ocultação de bens por parte de uma empresa do setor financeiro. Ao todo estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos alvos no estado. A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 500 milhões dos investigados.
A investigação teve início há dois anos a partir da denúncia feita ao Ministério Público que indicava a possível prática de estelionato por parte da instituição. A empresa investigada teria tentado se valer de um pedido judicial fraudulento com o objetivo de proteger um grande volume de bens estimado em centenas de milhões de reais.
Durante a apuração foi identificado um sofisticado esquema de movimentações patrimoniais, possivelmente voltadas à lavagem de dinheiro, o que incluía o uso de empresas de fachada e o uso de bens mantidos em paraísos fiscais. A instituição também tem ligação com outras entidades envolvidas em escândalos financeiros.
A operação deflagrada hoje pela Polícia Civil tem o objetivo de coletar documentos, dispositivos eletrônicos, valores em espécie, obras de arte, joias e veículos de luxo. Também foi realizado o arresto de imóveis de alto padrão para evitar possíveis vendas.
A Operação Floresta Devastada está sendo coordenada entre as delegacias da 3° seccional (Oeste), da capital paulista, e segue em andamento.
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